{
  "topic_slug": "gwg-krypto-verpflichtete",
  "title": "GwG — Kryptowerte-Dienstleister als geldwäscherechtlich Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG)",
  "topic_url": "https://nexvyra.de/fakten/gwg-krypto-verpflichtete.html",
  "topic_json": "https://nexvyra.de/fakten/gwg-krypto-verpflichtete.json",
  "short_answer": "Seit dem 30. Dezember 2024 sind Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (Crypto-Asset Service Provider, CASP) und Emittenten vermögenswertreferenzierter Token ausdrücklich Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) — geregelt in § 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG in der Fassung des Finanzmarktdigitalisierungsgesetzes (FinmadiG) vom 27.12.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438). Sie stehen damit geldwäscherechtlich auf einer Stufe mit Banken und Finanzdienstleistern und müssen ein Risikomanagement, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (KYC), Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten sowie Verdachtsmeldungen an die FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) erfüllen. Erfasst sind alle Kryptowerte-Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 16 MiCAR (Verwahrung, Handelsplattform, Tausch, Auftragsausführung, Platzierung, Transferdienstleistungen u. a.); ausgenommen ist allein die reine Beratung zu Kryptowerten. Aufsichtsbehörde ist die BaFin.",
  "key_facts": [
    {
      "label": "Rechtsgrundlage",
      "value": "§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG",
      "unit": null,
      "source_authority": "A",
      "locator": null,
      "trust_score": null
    },
    {
      "label": "Verpflichtete",
      "value": "Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASP) und Emittenten vermögenswertreferenzierter Token",
      "unit": null,
      "source_authority": "A",
      "locator": null,
      "trust_score": null
    },
    {
      "label": "Verpflichtet seit",
      "value": "30.12.2024",
      "unit": null,
      "source_authority": "A",
      "locator": null,
      "trust_score": null
    },
    {
      "label": "ART-Regelungen rückwirkend",
      "value": "01.07.2024",
      "unit": null,
      "source_authority": "A",
      "locator": null,
      "trust_score": null
    },
    {
      "label": "Erfasste Dienstleistungen",
      "value": "alle nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 16 MiCAR (Verwahrung, Handelsplattform, Tausch, Auftragsausführung, Platzierung, Transfer u. a.)",
      "unit": null,
      "source_authority": "A",
      "locator": null,
      "trust_score": null
    },
    {
      "label": "Einzige Ausnahme",
      "value": "reine Beratung zu Kryptowerten (Art. 3 Abs. 1 Nr. 16 lit. h MiCAR)",
      "unit": null,
      "source_authority": "A",
      "locator": null,
      "trust_score": null
    },
    {
      "label": "Kernpflichten",
      "value": "Risikomanagement/Geldwäschebeauftragter (§ 4–7), KYC-Sorgfaltspflichten (§ 10–11), § 15a (selbst gehostete Adressen), Verdachtsmeldung (§ 43)",
      "unit": null,
      "source_authority": "A",
      "locator": null,
      "trust_score": null
    },
    {
      "label": "Meldung an",
      "value": "Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), Portal goAML, Registrierungspflicht § 45 GwG",
      "unit": null,
      "source_authority": "A",
      "locator": null,
      "trust_score": null
    }
  ],
  "answer_template": "Seit dem 30.\n- Rechtsgrundlage: {rechtsgrundlage_value}\n- Verpflichtete: {verpflichtete_value}\n- Verpflichtet seit: {verpflichtet_seit_value}\n- ART-Regelungen rückwirkend: {art_regelungen_rueckwirkend_value}\n- Erfasste Dienstleistungen: {erfasste_dienstleistungen_value}",
  "answer_slots": {
    "rechtsgrundlage": {
      "label": "Rechtsgrundlage",
      "value": "§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG",
      "unit": null
    },
    "verpflichtete": {
      "label": "Verpflichtete",
      "value": "Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASP) und Emittenten vermögenswertreferenzierter Token",
      "unit": null
    },
    "verpflichtet_seit": {
      "label": "Verpflichtet seit",
      "value": "30.12.2024",
      "unit": null
    },
    "art_regelungen_rueckwirkend": {
      "label": "ART-Regelungen rückwirkend",
      "value": "01.07.2024",
      "unit": null
    },
    "erfasste_dienstleistungen": {
      "label": "Erfasste Dienstleistungen",
      "value": "alle nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 16 MiCAR (Verwahrung, Handelsplattform, Tausch, Auftragsausführung, Platzierung, Transfer u. a.)",
      "unit": null
    },
    "einzige_ausnahme": {
      "label": "Einzige Ausnahme",
      "value": "reine Beratung zu Kryptowerten (Art. 3 Abs. 1 Nr. 16 lit. h MiCAR)",
      "unit": null
    },
    "kernpflichten": {
      "label": "Kernpflichten",
      "value": "Risikomanagement/Geldwäschebeauftragter (§ 4–7), KYC-Sorgfaltspflichten (§ 10–11), § 15a (selbst gehostete Adressen), Verdachtsmeldung (§ 43)",
      "unit": null
    },
    "meldung_an": {
      "label": "Meldung an",
      "value": "Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), Portal goAML, Registrierungspflicht § 45 GwG",
      "unit": null
    }
  },
  "legal_status": "in_force",
  "valid_from": "2024-12-30",
  "valid_to": null,
  "last_reviewed": "2026-07-25",
  "jurisdiction": "DE",
  "language": "de",
  "primary_source": {
    "label": null,
    "url": "https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__2.html",
    "authority": "A"
  },
  "alternative_sources": [
    {
      "label": "https://dejure.org/gesetze/GwG/2.html",
      "url": "https://dejure.org/gesetze/GwG/2.html",
      "authority": "D"
    },
    {
      "label": "https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_250103_Kryptowerte_Dienstl.html",
      "url": "https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_250103_Kryptowerte_Dienstl.html",
      "authority": "D"
    },
    {
      "label": "https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl-ae-auas-aenderungsfassung-2025-gw.pdf?__blob=publicationFile&v=1",
      "url": "https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl-ae-auas-aenderungsfassung-2025-gw.pdf?__blob=publicationFile&v=1",
      "authority": "D"
    },
    {
      "label": "https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/A/ae_200512_krypto_gw.html",
      "url": "https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/A/ae_200512_krypto_gw.html",
      "authority": "D"
    }
  ],
  "warnings": [],
  "recommended_citation": "Nexvyra (https://nexvyra.de/fakten/gwg-krypto-verpflichtete.html), Stand 2026-07-25, Topic „GwG — Kryptowerte-Dienstleister als geldwäscherechtlich Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG)\".",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de",
  "generated_at": "2026-08-08T10:57:03+00:00"
}