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  "slug": "eu-geldwaescheverordnung-amlr-2024-1624",
  "title": "EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, VO 2024/1624) – 10.000-Euro-Bargeldobergrenze, neue Verpflichtete & Geltung ab 10.07.2027",
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  "summary": "Die **EU-Geldwäscheverordnung** – **Verordnung (EU) 2024/1624** („Anti-Money Laundering Regulation\", **AMLR**) vom **31. Mai 2024** – ersetzt ab dem **10.",
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      "claim": "Neue Verpflichtete: CASP (Kryptowerte-Dienstleister), Crowdfunding-Plattformen und -vermittler, Verbraucherkredit- und Hypothekarkreditgeber außerhalb des Bankensektors, Händler hochwertiger Güter (Edelmetalle, Edelsteine, Kunst, Luxusgüter), Profifußballvereine/-vermittler (ab 2029)",
      "label": "Neue Verpflichtete",
      "value": "CASP (Kryptowerte-Dienstleister), Crowdfunding-Plattformen und -vermittler, Verbraucherkredit- und Hypothekarkreditgeber außerhalb des Bankensektors, Händler hochwertiger Güter (Edelmetalle, Edelsteine, Kunst, Luxusgüter), Profifußballvereine/-vermittler (ab 2029)",
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      "claim": "Aufsichtsbehörde: AMLA, Sitz Frankfurt am Main (MesseTurm); rechtlich errichtet 26.06.2024, operativ seit 01.07.2025",
      "label": "Aufsichtsbehörde",
      "value": "AMLA, Sitz Frankfurt am Main (MesseTurm); rechtlich errichtet 26.06.2024, operativ seit 01.07.2025",
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      "claim": "AMLA-Sanktionen: bis zu 10 Mio. € oder 10 % des jährlichen Gesamtumsatzes der Gruppe (höherer Wert) bei schwersten Verstößen",
      "label": "AMLA-Sanktionen",
      "value": "bis zu 10 Mio. € oder 10 % des jährlichen Gesamtumsatzes der Gruppe (höherer Wert) bei schwersten Verstößen",
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      "claim": "AMLA-Direktaufsicht: Auswahl von bis zu 40 Verpflichteten im Jahr 2027, Direktaufsicht ab 2028",
      "label": "AMLA-Direktaufsicht",
      "value": "Auswahl von bis zu 40 Verpflichteten im Jahr 2027, Direktaufsicht ab 2028",
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      "claim": "Flankierende Rechtsakte: AMLD6 (RL 2024/1640, Umsetzungsfrist 10.07.2027), AMLA-VO (VO 2024/1620, geändert durch VO 2025/2088), Geldtransfer-VO (VO 2023/1113, gilt seit 30.12.2024)",
      "label": "Flankierende Rechtsakte",
      "value": "AMLD6 (RL 2024/1640, Umsetzungsfrist 10.07.2027), AMLA-VO (VO 2024/1620, geändert durch VO 2025/2088), Geldtransfer-VO (VO 2023/1113, gilt seit 30.12.2024)",
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    {
      "claim": "Betroffener Kreis: alle Unternehmen (Bargeldobergrenze), Banken, Zahlungsdienstleister, Krypto-Dienstleister, Immobilienmakler, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Güter-/Kunsthändler, Glücksspielanbieter, Profifußball (ab 2029)",
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      "value": "alle Unternehmen (Bargeldobergrenze), Banken, Zahlungsdienstleister, Krypto-Dienstleister, Immobilienmakler, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Güter-/Kunsthändler, Glücksspielanbieter, Profifußball (ab 2029)",
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