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  "slug": "gwg-krypto-verpflichtete",
  "title": "GwG — Kryptowerte-Dienstleister als geldwäscherechtlich Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG)",
  "topic_area": "kryptorecht",
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  "last_reviewed": "2026-07-25",
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  "attribution": "Nexvyra (https://nexvyra.de, Wikidata Q139919900)",
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    "Q1497983",
    "Q314211"
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  "summary": "Seit dem **30. Dezember 2024** sind **Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen** (Crypto-Asset Service Provider, CASP) und **Emittenten vermögenswertreferenzierter Token** ausdrücklich **Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG)** —…",
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      "claim": "Erfasste Dienstleistungen: alle nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 16 MiCAR (Verwahrung, Handelsplattform, Tausch, Auftragsausführung, Platzierung, Transfer u. a.)",
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      "claim": "Einzige Ausnahme: reine Beratung zu Kryptowerten (Art. 3 Abs. 1 Nr. 16 lit. h MiCAR)",
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      "claim": "Kernpflichten: Risikomanagement/Geldwäschebeauftragter (§ 4–7), KYC-Sorgfaltspflichten (§ 10–11), § 15a (selbst gehostete Adressen), Verdachtsmeldung (§ 43)",
      "label": "Kernpflichten",
      "value": "Risikomanagement/Geldwäschebeauftragter (§ 4–7), KYC-Sorgfaltspflichten (§ 10–11), § 15a (selbst gehostete Adressen), Verdachtsmeldung (§ 43)",
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      "claim": "Meldung an: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), Portal goAML, Registrierungspflicht § 45 GwG",
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      "value": "Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), Portal goAML, Registrierungspflicht § 45 GwG",
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    {
      "claim": "Bußgeldrahmen: bis 150.000 €, bei schweren/wiederholten/systematischen Verstößen bis 5 Mio. € bzw. 10 % des Gesamtumsatzes (§ 56 GwG)",
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